Голландская биткоин-биржа подала предварительный судебный запрет в суд
Роттердама на приостановление дополнительных требований Центрального банка к проверке кошельков. Bitonic стремится оспорить новые правила, принятые De Nederlandsche Bank (DNB) 21 сентября 2020 года.
Легитимность новых правил
Голландская биткоин-биржа утверждает, что дополнительные правила KYC не имеют «надлежащей правовой основы». Согласно объявлению биткойн-биржи, дополнительные требования «Знай своего клиента» (KYC), введенные Центральным банком, нарушают конфиденциальность пользователей. Однако криптофирма уточняет, что юридические обязательства «не обсуждаются» в рамках этого дела.
Полная прозрачность или тотальная слежка?
Раздел первого свода правил, опубликованного голландским Центральным банком в 2019 году, гласит:
Поставщики криптоуслуг должны проверить, находятся ли их клиенты и любые конечные бенефициарные владельцы (UBOs) в голландском или европейском санкционном списке, и сообщить о любых попаданиях в DNB. Проверки, основанные на риске, не допускаются … Соблюдение требований также предполагает, что учреждения должны проверять входящие и исходящие платежные переводы.
Но когда DNB предоставила Bitonic регистрацию в качестве «поставщика криптоуслуг», они были обязаны соблюдать новые меры. Однако биткоин-биржа не согласна с нововведениями. Представитель заявил:
«Отныне мы обязаны запрашивать дополнительные сведения, такие как цель, с которой вы собираетесь приобрести биткоины, и какой кошелек вы используете. Кроме того, мы обязаны подтвердить, что вы являетесь законным владельцем данного биткоин-адреса, попросив вас загрузить скриншот из вашего кошелька или подписав сообщение».
Следуя рекомендациям независимых экспертов, биткоин-биржа утверждает, что дополнительное требование KYC «не имело надлежащей правовой основы».
Комментарии Bitonic
Нидерландская биткойн-биржа прокомментировала этот вопрос:
«Мы не получили убедительного ответа на фундаментальные вопросы [от ДНБ], которые мы поднимали по этому вопросу в процессе регистрации. Кроме того, мы также все еще ожидаем ответа на письмо DNB, направленное в начале ноября 2020 года 25 из 38 регистрирующих сторон. Между тем, мы уже некоторое время вынуждены работать таким образом, который нарушает правила конфиденциальности. Чтобы избежать этого, мы снова попросили DNB, в начале этого года, отменить это требование. Эта просьба была отклонена со ссылкой на закон о санкциях. Однако мы не согласны с этим объяснением.»
Правила KYC по-прежнему являются спорной горячей темой среди голландского криптосообщества. Попытки регулирования криптовалюты в Нидерландах предпринимаются с 2018 года. Правительство утверждало, что они хотели предотвратить отмывание денег и предполагаемое финансирование терроризма, которому могут благоприятствовать криптовалюты.
Однако меры KYC, принятые голландским Центральным банком, вызвали споры среди местного криптосообщества.
