Полиция Сингапура объявила в известной социальной сети, что десяти иностранным гражданам предъявлены обвинения в подделке документов и отмывание денег. В сообщении также говорилось, что в дополнение к многочисленным объектам недвижимости были изъяты наличные на сумму более 1 миллиарда долларов и криптоактивы.
«Были выданы приказы о запрете распоряжения для 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств общей оценочной стоимостью более 815 миллионов долларов».
Полиция Сингапура добавила, что по мере продолжения расследования могут быть арестованы дополнительные активы, банковские счета могут быть заморожены или выданы приказы о запрете распоряжения. Это расследование знаменует собой крупнейшее дело об отмывании денег в истории страны. А участие криптоактивов в таком масштабе наводит на размышления: не являются ли криптовалютные учреждения частью системы отмывания денег.
Новые правила для криптовалюты
Несмотря на то, что Сингапур является криптоцентром на азиатском континенте, в нем не установлены четкие правила для цифровых активов. 15 августа, был достигнут некоторый прогресс, когда Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило рамочную программу по повышению стабильности одновалютных стабильных монет.
MAS заявила, что система будет применима только к небанковским эмитентам стабильных монет, привязанных к единой валюте, таким как SGD, USD и т.д., и имеющих оборот на сумму более 5 миллионов долларов. Это включает в себя более 25 ведущих стабильных монет в мире, в том числе такие, как Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Pax Dollar (USDP), и пр.
Однако в стране еще предстоит установить правила в области криптовалют, что повысит интерес поставщиков услуг, а также инвесторов в Сингапуре.
