- В чем состоит крипто мошенничество «Забой свиней»
- Как мошенничество с «забоем свиней» работает в криптовалюте
- Реальные примеры криптовалютных афер с забоем свиней
Будьте осторожны! Крипто мошенничество «Забой свиней» — новая фишка последних пары лет. Этот способ мошенничества нацелен на пользователей криптовалюты. Мошенники заставляют вас чувствовать себя особенными, строя фальшивые отношения, чтобы со временем завоевать доверие. Но вот в чем загвоздка: они не влюблены, и их дружбе нельзя доверять. Все, чего они хотят, — это убедить вас инвестировать в то, что кажется потрясающей возможностью легко заработать.
В 2021 году мошенники использовали поддельные профили в приложениях для знакомств, таких как Tinder и Bumble, чтобы завоевать доверие и обманом заставить людей инвестировать в поддельные криптовалютные платформы. Они создавали впечатление, что жертвы зарабатывали деньги, но средства исчезали, когда они пытались вывести средства. Эта афера привела к убыткам в миллионы долларов, жертвы не смогли вернуть свои инвестиции.
В чем состоит крипто мошенничество «Забой свиней»
Афера «Забой свиней» также известна по-китайски как «Ша Чжу Пан», — это подлый и долгосрочный вид инвестиционного мошенничества, который часто начинается в социальных сетях или приложениях как романтическое знакомство. В октябре 2023 года 12% пользователей приложений для знакомств в США были обмануты таким образом.
По данным Федерального бюро расследований США (ФБР), эти аферы впервые появились в Китае в 2019 году. С тех пор Юго-Восточная Азия стала важным центром, где организованные группы в таких странах, как Лаос, Камбоджа и Мьянма, управляют этими схемами как бизнесом.
Название происходит от того, что мошенники видят в своих жертвах «свиней», которых они убеждают сначала инвестировать небольшие суммы, а как только свиньи верят в потенциал заработка, их поощряют инвестировать все больше и больше — по сути они «откармливают» свинью на убой. Затем этих свиней разделывают, когда мошенник думает, что получил от них все, что мог, что означает, что они, вероятно, украли средства жертвы и исчезли.
Платформы социальных сетей, используемые для обмана жертв, называются «свинарниками», а ложь, которую мошенники рассказывают, чтобы сохранить приток денег, называется «кормом для свиней». Мясник в этом сценарии — это мошенник.
Интересный факт. В апреле 2023 года Министерство юстиции США конфисковало около 112 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством при разделке свиней, не раскрывая личности подозреваемых.
Как мошенничество с «забоем свиней» работает в криптовалюте
Шаг 1: Первоначальный контакт
Все начинается с того, что мошенник отправляет жертве сообщение в приложении для знакомств. Его фотография профиля выглядит дружелюбной и подлинной, но на самом деле она украдена у кого-то другого или сгенерирована искусственным интеллектом.
Шаг 2: Укрепление доверия
В течение следующих нескольких недель мошенник и жертва, попавшаяся на крючок дружелюбия, беседуют о своих интересах, хобби и карьерных целях. Жертва начинает интересоваться жизнью мошенника, особенно его успехом в инвестировании в криптовалюту. Жертва, новичок в криптовалюте, оказывается заинтригованной, начинает доверять мошеннику и просит его помочь ей успешно инвестировать в криптовалюту. Этот этап, известный как “разведение свиней”, направлен на укрепление доверия и создание чувства безопасности, когда мошенники готовятся обманом заставить своих жертв инвестировать.
Шаг 3: Инвестиционное предложение
Однажды мошенник рассказывает своей жертве о фантастической возможности инвестирования в криптовалюту и обещает помочь ей зарабатывать деньги. «Свинья» соглашается и получает ссылку на инвестиционную платформу, которая кажется законной, но на самом деле является поддельной, полностью контролируемой мясником и его командой мошенников — классическая тактика крипто-мошенников с разделкой свиней.
Шаг 4: Высокая доходность и крючок
Жертва решает инвестировать деньги, начиная с малого. Платформа показывает ей, что инвестиции быстро растут и деньги выводятся без каких-либо проблем. Это убеждает жертву в том, что платформа законна, и она чувствует себя в безопасности, вкладывая больше денег.
Чувствуя себя уверенной и стремясь получать большую прибыль, жертва вкладывает еще больше денег, думая, что она на пути к финансовому успеху.
Шаг 5: Исчезновение
В конце концов, жертва вложила значительную сумму денег. Но однажды, когда она пытается вывести еще один капитал, и не может этого сделать. Внезапно собеседник перестает отвечать на ее сообщения. Именно тогда она понимает, что не может получить доступ к своим средствам — ее обманули, и мошенник бесследно исчез.
Этот заключительный этап преступники называют “убийством свиней” — когда они исчезают со всеми деньгами, которые они обманом заставили инвестировать своих жертв.
Реальные примеры криптовалютных афер с забоем свиней
Инвестор из района залива Сан-Франциско потерял 1,2 миллиона долларов в результате аферы с забоем свиней в криптовалюте. Все началось в WhatsApp, где мошенник притворился старым коллегой, завоевал доверие и убедил его инвестировать в поддельную криптоплатформу. Несмотря на первоначальную осторожность, инвестор потерял свои сбережения и взял кредиты, полагая, что сможет вернуть деньги. В конце концов, мошенник исчез.
Бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank Шан Хейнс был обвинен в краже 47,1 миллиона долларов из банка для инвестирования в криптовалюту. По сообщениям, он совершал несанкционированные банковские переводы на криптовалютные кошельки, используя деньги местной церкви и инвестиционного клуба. Его рискованные криптовалютные сделки привели к краху банка в 2023 году. Некоторые полагают, что Хейнс, возможно, был обманут с помощью методов разделки свиней в мошеннических крипто-схемах.
В конце 2023 года Sophos X-Ops раскрыла масштабную аферу с майнингом ликвидности с участием трех китайских преступных группировок, жертвами которой стали почти 100 человек. Одна жертва, обманутая через приложение MeetMe, потеряла 22 000 долларов (без учета комиссии за обработку банковских переводов на биржи и покупку токенов). Мошенники преследовали его, требуя больше депозитов и даже используя сообщения, сгенерированные искусственным интеллектом, для восстановления контакта.
Это всего лишь три примера из сотен или даже тысяч подобных случаев, которые показывают, насколько широко распространились аферы с “забоем свиней”. Несмотря на неоднократные предупреждения, многие люди становятся жертвами этих аферистов, теряя значительные суммы денег и сталкиваясь с разрушительными финансовыми последствиями.
