- Полная конфискация
- Отозвали даже пожертвования
- Начались первые выплаты в рамках банкротства FTX
- История и крах FTX
У опального бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида было так много активов, что правительству США потребовались десятки страниц, чтобы подробно описать, чего он лишился, когда его признали виновным в мошенничестве.
Полная конфискация
Окончательное постановление о конфискации, вынесенное во вторник окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, официально лишило Бэнкмана-Фрида права собственности на имущество, список которого занимает десятки страниц. В судебном документе перечислен широкий спектр активов, на которые претендовал бывший миллиардер, в том числе обширные криптоактивы Alameda Research, торговой фирмы, соучредителем которой был SBF.
Согласно отчёту, активы Alameda на Binance включали 56 миллионов долларов в токенах, связанных с Ripple (XRP), 3,6 миллиона долларов в токенах Tron (TRX), 3,4 миллиона долларов в токенах Cardano (ADA), 2,3 миллиона долларов в биткоинах (BTC) и десятки других.
Самым крупным активом, указанным в отчёте, были доходы от продажи акций Robinhood — 606 миллионов долларов, принадлежавших Emergent Fidelity Technologies Бэнкмана-Фрида.
Прочие финансовые активы включают:
• 119 миллионов долларов в Tether (USDT), хранящихся на Binance для Alameda Research
• 21 миллион долларов в Marex (выделен на новые технологии Fidelity Technologies)
• 50 миллионов долларов в Moonstone Bank для цифровых рынков FTX
• 101 миллион долларов в Silvergate для цифровых рынков FTX
• 7 миллионов долларов во Flagstar Bank для SBF и еще одного физического лица
В перечень конфискованного имущества также вошли два частных самолёта: Bombardier Global 5000 2009 года выпуска и Embraer Legacy 2006 года выпуска.
Отозвали даже пожертвования
В судебном документе приводится обширный список из более чем 250 политических пожертвований, которые были отозваны из кампаний и организаций, получивших их. Сюда включили суммы, которые другие руководители FTX предположительно пожертвовали под руководством SBF. Выяснилось, что каждый третий член Конгресса во время последней сессии получал деньги от Бэнкмана-Фрида или других руководителей FTX, и они также жертвовали большому количеству политических организаций штата.
Начались первые выплаты в рамках банкротства FTX
Первыми выплаты получат кредиторы класса Convenience, которые претендуют на сумму не более 50 000 долларов и получат полную выплату и 9% годовых после подачи заявления. Оптимисты ожидают, что часть этих денег вернется на рынок, что приведёт к росту цен по всем направлениям. Но есть и скептики.
«FTX выплатит кредиторам Convenience Class около 1,2 миллиарда долларов», — сообщил Маркус Тилен, основатель 10x Research, в понедельник в заметке для клиентов. Эта сумма «слишком мала, чтобы что-то изменить».
Тилен сказал, что только 7 миллиардов долларов из оставшихся 10,5 миллиардов долларов, выделенных крупным кредиторам, могут быть доступны для потенциальных инвестиций в криптовалюту, и, кроме того, только 50% из этих 7 миллиардов долларов могут вернуться на рынок. Тилен объяснил, что это может привести к чистому притоку более 3 миллиардов долларов, что составляет всего один месяц чистого притока на рынок биткоинов.
Следующий раунд выплат запланирован на 30 мая 2025 года. Он будет включать требования на сумму свыше $50,000. Чтобы участвовать в распределении, кредиторы должны пройти верификацию KYC, подать необходимые налоговые формы и зарегистрироваться на платформах BitGo или Kraken до 11 апреля 2025 года.
История и крах FTX
FTX предлагала широкий спектр торговых инструментов, включая фьючерсы, опционы, токены с кредитным плечом и продукты для торговли волатильностью. На пике своего развития в июле 2021 года биржа обслуживала более миллиона пользователей.
Однако в ноябре 2022 года FTX столкнулась с кризисом ликвидности и подала заявление о банкротстве по Главе 11 в США. Выяснилось, что биржа задолжала $9 млрд при активах менее $1 млрд. Это привело к отставке CEO Сэма Бэнкмана-Фрида и стало одним из крупнейших скандалов в истории криптовалют.
Бэнкману-Фриду были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. В ноябре 2023 года он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения. 28 марта 2024 года Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Суд обязал Бэнкмана-Фрида выплатить $11 млрд в качестве возмещения ущерба.
11 апреля 2024 года Бэнкман-Фрид подал апелляцию на приговор и срок заключения. Процесс рассмотрения апелляции может занять несколько лет.
