- Обвинения против Романа Сторма и Tornado Cash
- Что такое Tornado Cash
- Статистика использования Tornado Cash мошенниками
- Заключение
Дело Романа Сторма, одного из разработчиков криптовалютного миксера Tornado Cash, стало одним из самых резонансных судебных процессов в сфере блокчейн-технологий и криптовалютного регулирования. После трёх с половиной недель судебных слушаний федеральное жюри в Манхэттене вынесло частичный вердикт. При этом по двум самым серьёзным обвинениям — отмыванию денег и нарушению международных санкций — присяжные так и не смогли прийти к единому мнению. Сторм был признан виновным лишь по одному из трёх пунктов обвинения — заговор с целью ведения нелицензированной деятельности по передаче денежных средств, что может повлечь за собой до пяти лет тюремного заключения.
Обвинения против Романа Сторма и Tornado Cash
В августе 2022 года прокуратура США обвинила Романа Сторма и его сооснователя Романа Семёнова в том, что они сознательно помогали киберпреступникам и хакерам, в том числе государственным структурам Северной Кореи, использовать Tornado Cash для «отмывания» украденных криптовалютных средств на сумму более 1 миллиарда долларов. По обвинению, сервис предоставлял анонимную среду, в которой преступники могли скрыть происхождение своих средств, избегая выявления правоохранительными органами.
Кроме того, обвинения включали нарушения санкций США, поскольку через Tornado Cash переводились средства, связанные с заблокированными объектами, в том числе группой Lazarus — подразделением, связанной с северокорейским правительством. При этом обвинители указывали, что несмотря на возможность контролировать использование сервиса и предотвращать злоупотребления, разработчики сознательно не предприняли таких мер и не реализовали обязательные программы KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег).
Что такое Tornado Cash
Tornado Cash — это децентрализованный криптовалютный миксер, работающий на основе смарт-контрактов в сети Ethereum и других блокчейнах. Его функция — смешивать (миксовать) средства пользователей, чтобы скрыть связь между отправителями и получателями транзакций и обезопасить финансовую приватность. Пользователь вносит в Tornado Cash криптовалюту, которая попадает в общий пул, а затем может быть выведена другой суммой через уникальный идентификатор, что значительно затрудняет отслеживание транзакций на блокчейне.
Этот принцип привлек пользователей, которым требуется конфиденциальность, в том числе легальных пользователей, однако сервис стал популярен и среди преступников, которые использовали его для легализации украденных или незаконно полученных цифровых активов. Tornado Cash позиционировал себя как инструмент для защиты финансовой приватности, но в юридических документах и санкциях США он был классифицирован как сервис, который систематически способствовал преступной деятельности.
Статистика использования Tornado Cash мошенниками
Ситуация с оценкой использования миксера преступниками спорная. По данным Elliptic Tornado Cash был источником криптоактивов на сумму 137,6 миллиона долларов, обработанных NFT marketplaces, и предпочтительным инструментом отмывания 52% доходов от мошенничества NFT. При этом по оценке той же Elliptic, только около 20% (примерно $1,5 млрд) из всех потоков через Tornado Cash связаны с криминальной активностью, при этом большая часть транзакций не может быть с высокой степенью уверенности отнесена к преступной деятельности.
Другие эксперты подчеркивают, что миксер был задействован в отмывании средств, украденных в результате крупных кибератак, включая взлом Ronin Bridge на сумму 620 миллионов долларов и Harmony Bridge — 100 миллионов долларов, полностью пропавших через Tornado Cash в течение нескольких часов.
Текущий анализ транзакций до и после наложения на Tornado Cash санкций показал снижение общего объема операций — примерно на 85%. В период с февраля по июль 2022 года через сервис прошло около 2,8 миллиарда долларов, тогда как в тот же период 2023 года — около 425 миллионов долларов. В то же время, доля операций с преступными средствами (связанных с кражами, взломами, мошенничеством) выросла в процентном отношении, хотя абсолютный объем уменьшился примерно на 77%.
Заключение
Вердикт по делу Романа Сторма — частичный, он признан виновным лишь в заговоре на ведение нелицензированной деятельности по передаче средств. Однако судебный процесс акцентировал общественное внимание на сложности регулирования и контроля криптовалютной индустрии, а также балансе между обеспечением приватности пользователей и предотвращением использования технологий для преступной деятельности. Tornado Cash как технический инструмент анонимизации продолжает генерировать дебаты о его роли и ответственности разработчиков и пользователей в криптовалютном сообществе.
