За последние восемь лет правоохранительные органы США изъяли большое количество биткоинов, и в свое время Федеральное бюро расследований (ФБР) удерживало один из крупнейших биткоин-кошельков после захвата нелегального рынка Silk Road. Недавно опубликованный отчет показывает, что ФБР в последнее время начало использовать биткоин-миксер, чтобы запутать транзакции с изъятыми биткоинами.
Делай, как я говорю, а не как я делаю
Правительство США ведет себя далеко не прозрачно, и недавно опубликованный отчет показывает, насколько теневыми могут быть федералы. Автор Джошуа Дэвис очень подробно объясняет, что ФБР уклоняется от «прозрачности и подотчетности», особенно когда правоохранительные органы обрабатывают средства от ареста. В течение многих лет ФБР, министерство юстиции США (DoJ) и FinCEN заявляли, что использование биткоин-миксеров должно быть запрещено.
Федералы также привлекли к ответственности операторов крупных централизованных биткоин-миксеров, обвинив их в незаконной передаче денег и заявив, что микширование способствует преступлению. В наши дни крипто-миксеры менее централизованы, и владельцы криптовалюты могут использовать биткоин-миксер, встроенные в некустодиальный кошелек. Дэвис объясняет, как «FinCEN демонизирует биткоин-микшеры» и что любой, кто их использует, может быть «обвинен в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег». В докладе также подробно рассказывается, как ФБР «регулярно» использует биткоин-миксеры и делает это уже несколько лет.
Отчет показывает, что ФБР изъяло 39,67 BTC у человека в Тусоне, штат Аризона, и дело было связано с несанкционированными сим-свопами.
То, как ФБР перечисляло эти средства в своей базе данных, создавало впечатление, что криптовалюта уже была продана. Когда уведомление о конфискации было разослано в 2018 году, ФБР заявило, что изъят 39.67004483 биткоин, но затем в ФБР заявили, что имеют «финансовый инструмент — виртуальная валюта» стоимостью $255,731.58 что это ровно 85% от стоимости указанной на момент изъятия. Таким образом ФБР берет свою долю в 15% прежде чем что-то отдаст жертвам, вот почему некоторые из жертв считали, что «канцелярская ошибка» в системах ФБР подразумевала, что актив был продан вскоре после его ареста. 34 биткоина, на которые, по мнению жертв, они имеют право, на момент написания этой статьи стоили бы 2 миллиона. 255 тысяч против 2 миллионов — это адская канцелярская ошибка.
ФБР подразумевало, что стоимость криптовалюты, указанная в его базе данных, была неверной, но как жертвы могли знать наверняка, что ФБР все еще владеет этими средствами? Они должны были проверить это на блокчейне. Именно тогда они нашли транзакцию на сумму 39.67004483 биткоина 3 января 2018 года. Однако бюро утверждало, что арестовало эти средства в августе 2018 года, но блокчейн показывает, что эти средства были арестованы в январе. Еще одна канцелярская ошибка? ФБР опубликовало эту ошибочную дату в своем официальном уведомлении, размещенном 23 октября 2018года, а также в письме, направленном пострадавшим.
ФБР переплатило майнерам в 4700%
Интересно, что выводы Дэвиса указывают на то, что согласно истории записей в блокчейне транзакции, отправленные федералами, были отправлены «самим себе» с адреса, который отправил «более 800 000 транзакций». А средства получены с адреса, который отправил более 43 миллионов BTC. Это главные признаки биткоин-миксера, используемого для запутывания транзакций.
«Чтобы быть на 100% точным, добавим, что ФБР не нуждается в лицензии на передачу денег, потому что правительственные учреждения освобождены от необходимости получения лицензии Money Services Business (MSB)», — настаивает Дэвис в своем докладе. «Вместо этого я хотел бы смиренно указать, что закон требует, чтобы средства были защищены от растраты, потерь, несанкционированного использования или незаконного присвоения».
Дэвис предполагает, что ФБР могло бы «переплатить биткойн-майнерам в 4700%», и сборы были бы огромными, если умножить их на 2 или 5 раз – именно такие гонорары оплачивало бы ФБР на биткоин миксерах. В докладе делается вывод, что у Дэвиса нет никаких проблем или действительно ничего против ФБР в целом, но он не ценит лицемерия.
«Я просто ненавижу это чувство, когда со мной обращаются как с ребенком, которому нужно перестать жаловаться и довериться авторитету», — пишет автор. – «Да, мы должны доверять авторитетам, но эти авторитеты должны заслужить наше доверие. Авторитетные деятели также должны стараться изо всех сил быть как можно более прозрачными».
Полученные данные свидетельствуют о том, что недавно изъятый тайник Silk Road с 69 370 биткоинами, взятый у «Индивидуума X», показывает, что неизвестный человек, скорее всего, был Шоном Бриджесом.
Автор также напомнил, как бывший агент Управления по борьбе с наркотиками США Карл Форс и бывший агент Секретной службы Шон Бриджес украли деньги из дела Silk Road. Форс смог украсть 1200 BTC, а Бриджес — 3100 биткоинов. «Им бы это сошло с рук, если бы они приняли еще одну дополнительную меру предосторожности», — сказал Дэвис. «Их падение было связано с неспособностью использовать инструмент под названием биткойн-миксер».
Более того, представитель ФБР отправил автору отчета электронное письмо, и он далее объяснил: «ФБР недвусмысленно заявило в электронном письме, что средства по-прежнему хранятся в биткоинах. По закону они обязаны хранить эти средства в биткоинах, а не конвертировать их в наличные».
