- Массовые аресты
- Полиция Гонконга борется с криптопреступлениями, одновременно развивая свой криптосектор
Полиция Гонконга арестовала 458 человек, связанных с разветвленной сетью организованной преступности, которая практиковала отмывание денег через криптовалюту. Сообщается, что в результате была пресечена операция, контролируемая организацией Triad, которая использовала криптовалютные сделки для отмывания доходов от 314 преступлений.
Массовые аресты
Согласно сообщениям местных СМИ от 25 августа, в течение семнадцати дней произошла череда арестов. За этот период полиция Гонконга арестовала 330 мужчин и 128 женщин в ходе 400 отдельных рейдов по всему городу. Среди подозреваемых были 423 гонконгца и граждан материкового Китая, а также представители других стран.
Как сообщается, в рамках операции правоохранительные органы перехватили более 16 миллионов юаней (2,2 миллиона долларов). Однако это мелочи по сравнению с 470 миллионами юаней (64,5 миллиона долларов), в отмывании которых подозревается организация.
В заявлении старший суперинтендант Луи Че-хо сказал, что многие из арестованных были использованы организованными преступными синдикатами.
«Преступные синдикаты заманивали их в деятельность по отмыванию денег денежными вознаграждениями», — сказал он. «Им платили от сотен до тысяч долларов каждому за передачу данных банковских счетов, используемых для обработки незаконных средств».
Группа отмывала грязные деньги, снимая их с банковских счетов. Затем они использовали наличные для покупки криптовалют.
Полиция Гонконга борется с криптопреступлениями, одновременно развивая свой криптосектор
Луи Че-хо подчеркивает, что такие группировки по отмыванию денег часто обменивают фиат на криптовалюту, чтобы помочь скрыть следы незаконных средств.
Регулирующие органы по всему миру ввели строгие правила борьбы с отмыванием денег (AML) для предприятий, которые имеют дело с криптовалютой. Гонконг тоже пытается развивать свой криптосектор. И иногда кажется, что эти две задачи противоречат друг другу. Например, гонконгские правила борьбы с отмыванием денег требуют, чтобы банки проводили так называемые «проверки должной осмотрительности» своих клиентов.
Но в июне финансовый регулятор Гонконга направил письмо кредиторам, в котором подчеркивалось, что процедуры должной осмотрительности не должны налагать «неоправданное бремя» на криптобизнес. По сути на кредиторов, которые неохотно принимают криптофирмы в качестве клиентов из-за проблем с проверками AML, оказывается давление в попытках сделать их дружественными по отношению к крипто компаниям. Среди получателей письма были крупные банки, включая Standard Chartered и HSBC.
