- История и масштабы деятельности Garantex
- Санкции против Garantex и последствия
- Вознаграждение за информацию и роль руководства
- Технологии и токены, используемые в операциях
- Значение и контекст санкций
Министерство финансов США расширило санкционный список, добавив троих граждан России и несколько компаний из-за их связей с зарегистрированной в Эстонии криптобиржей Garantex, которая ранее попала под санкции за содействие в отмывании денег.
Среди добавленных в список: Сергей Менделеев, Павел Каравацкий, Александр Мира Серда. В списке также оказались криптопроекты InDeFi SmartBank и Exved.
Это событие стало очередным шагом в политике США по ограничению возможностей обхода санкций и противодействию киберпреступности. Мера последовала после длительного расследования и предпринятых в марте 2025 года силовых действий, включая изъятие домена Garantex и заморозку более 26 миллионов долларов в криптовалюте.
История и масштабы деятельности Garantex
По данным Министерства финансов США, Garantex была основана в 2019 году и за период с апреля 2019 по март 2025 года через эту платформу прошло криптовалютных транзакций на сумму не менее 96 миллиардов долларов. В ведомстве считают, что биржа активно использовалась для отмывания денег, связанных с деятельностью киберпреступников и программ-вымогателей. Американские власти обвиняют Garantex в содействии вредоносной кибердеятельности и участии в схемах обхода международных санкций, введенных против России.
Санкции против Garantex и последствия
Санкционный список пополнился не только самой биржей, но и ее преемником — криптобиржей Grinex, которая была создана сотрудниками Garantex после мер принятых в марте 2025 года для продолжения операций. Также под санкции попали три руководителя Garantex, шесть связанных компаний в России и Киргизии, а также ряд криптокомпаний и связанных с ними лиц, в том числе платформа Exved, которая, как утверждает Минфин США, принадлежит предпринимателю Сергею Менделееву, указанному как сооснователь Garantex.
Вознаграждение за информацию и роль руководства
Помимо ограничения деятельности этих организаций, Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере 6 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию или судебным преследованиям руководителей Garantex, включая Александра Миру Серду — фигуру, играющую ключевую роль в инфраструктуре биржи. Власти США рассматривают действия Garantex как инструмент для легализации средств, связанных с преступной деятельностью, включая хакерские атаки, терроризм и наркоторговлю.
Технологии и токены, используемые в операциях
Одной из технологий, задействованных для обеспечения работы этих криптоплатформ, стал токен A7A5, обеспеченный российским рублем и использовавшийся для перевода средств между Garantex и Grinex, а также для восстановления доступа клиентов к их активам. Власти США подчеркнули, что через этот токен обрабатывались ежедневные транзакции на сумму до миллиарда долларов, что усиливает масштаб и серьезность деятельности, которые подвергнуты санкциям.
Значение и контекст санкций
В целом, введение санкций против Garantex, Grinex и связанных организаций является частью более широкой стратегии США по пресечению механизмов обхода санкций и финансирования киберпреступности, особенно в российском контексте, где криптовалютные платформы нередко используются для операций на грани закона. Эти меры показали решимость американских властей пресекать использование цифровых валют для нелегальных целей и координируются с европейскими партнерами, включая полицию Германии и Финляндии, которые участвовали в изъятии домена и заморозке активов.
В целом санкции против Garantex подчеркивают важность строгого контроля и регулирования криптовалютного пространства как инструмента национальной безопасности и международной правопорядка, а также необходимость постоянного внимания к инновационным формам финансового преступления в цифровом мире.
