- Необоснованное обогащение Binance
- По мнению SEC Binance активно обходит правила
- Требования SEC
- Binance не теряет популярности в США
- Заключение
Весь крипто мир взбудоражен – SEC подала в суд на Binance. В полном тексте жалобы на 136 страниц подробно излагаются претензии Комиссии по ценным бумагам. Но эпичности документу придала фраза, на которую ссылаются в жалобе: Как генеральный директор Binance [Чжао] прямо признался другому специалисту по соблюдению требований Binance в декабре 2018: «мы работаем как долбаная нелицензированная биржа ценных бумаг в США, братан».
Необоснованное обогащение Binance
SEC наконец не выдержала и открыла крестовый поход против крипто бирж. В качестве пояснения они заявили: «Данное дело вызвано вопиющим пренебрежением ответчиками федеральных законов о ценных бумагах и мер защиты инвесторов и рынка, которые эти законы обеспечивают. Поступая таким образом, обвиняемые обогатились на миллиарды долларов США, подвергая активы инвесторов значительному риску».
А также: «Ответчики незаконно привлекали американских инвесторов к покупке, продаже и обмену ценными бумагами криптоактивов через незарегистрированные торговые платформы».
По мнению SEC Binance активно обходит правила
В 2019 году Чанпэн Чжао объявил о том, что Binance больше не обслуживает американских граждан. Однако SEC считает, что на самом деле еще в 2018 году были наняты консультанты, которые рассматривали способы обхода юридической незащищенности в США. В результате было создано юридическое лицо Tai Chi entity, «которая будет выявлять, замедлять и устранять накопившуюся напряженность в правоприменительной практике, и освобождать Binance от унаследованных и будущих обязательств».
Sec обвиняет биржу в том, что «начиная с 2018 года или около того, преисполненные решимости избежать требований к регистрации в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах ответчики — под контролем Чжао — разработали и внедрили многоэтапный план тайного обхода законов США. В качестве главного специалиста по соблюдению нормативных требований Binance признался: мы не хотим, чтобы [Binance].com когда-либо регулировался».
Требования SEC
Комиссия добивается вынесения окончательного решения:
- О постоянном запрете деятельности Binance, чтобы обеспечить защиту от совершения дальнейших нарушений федеральных законов о ценных бумагах;
- Возврат неправомерно полученных доходов с предвзятым процентом;
- Постоянный запрет ответчиков и любой контролируемой ими организации напрямую или косвенно, используя средства торговли между штатами, на выпуск, покупку, предложение или продажу любой ценной бумаги, включая любую ценную бумагу криптоактива, в любой незарегистрированной сделке;
- Запрет на функционирование в качестве незарегистрированной биржи в отношении любых ценных бумаг, включая любые ценные бумаги криптоактивов;
- Запрет действовать в качестве незарегистрированного брокера или дилера в отношении любых ценных бумаг, включая любые ценные бумаги криптоактивов;
- Запрет действовать в качестве незарегистрированного клирингового агентства в отношении любых ценных бумаг, включая любые ценные бумаги криптоактивов.
Также SEC требует наложить денежные штрафы на ответчиков и назначить справедливую компенсацию, которая может быть уместной или необходимой в интересах инвесторов.
Binance не теряет популярности в США
На момент ухода биржи с американского рынка на платформе действовало почти полтора миллиона американских инвесторов. По утверждению Комиссии по ценным бумагам, Чжао требовал от сотрудников Binance активно привлекать и предпринимать другие шаги для удержания трейдеров из США на Binance.com. Так, с 2019 по 2021 год на бирже торговали 47000 американцев. Также платформа продолжала поддерживать значительных клиентов в США и после ухода.
В жалобе утверждается, что «к 2019 году у Binance было более 3500 клиентов в США, которые были крупными трейдерами, которых Binance называет VIP-персонами. Эти клиенты из США были важны для Binance не только потому, что они непосредственно приносили значительный доход, но и потому, что они обеспечили значительную ликвидность на Binance.com». Обход запретов делался с помощью VPN и обновленного KYC.
Также Чжао инкриминируется привлечение инвесторов посредством маркетинга и социальных сетей. По мнению SEC тем самым он вводил людей в заблуждение.
Заключение
В жалобе подробно рассматриваются пути обхода Чжао запретов и ограничений, введенных в США. В частности, утверждается, что BAM Trading и BAM Management – холдинговая и операционная фирмы, управлялись напрямую Binance и были созданы исключительно для привлечения американских граждан к торговле криптовалютами.
Весь текст жалобы является подробным раскрытием взаимосвязей многочисленных действий Binance, направленных исключительно на то, чтобы сохранить место на американском рынке. После прочтения создается ощущение, что с точки зрения SEC граждане США настолько тупы, что не в состоянии без защиты Гэри Генслера вести никакую биржевую и трейдинговую деятельность, а злой гений Чжао только и жаждет воспользоваться моментом.
В целом жалоба оставляет неоднозначное впечатление, представляясь пиком борьбы SEC и его главы против криптовалюты как экономического явления. Остается только ждать продолжения развития событий, ведь именно сейчас решается, будет ли развивать крипто рынок в США легально или окончательно уйдет в подполье.
