- 10 признаков мошенничества
- Что делать, если вы подозреваете, что стали жертвой
- Группы, вовлеченные в аферы с забоем свиней
- Как избежать «забоя свиней»?
Американские правоохранительные органы завалены сообщениями от людей, которые потеряли сотни тысяч или миллионы долларов в связи со сложной инвестиционной аферой, известной как “pig butchering” («разделка свиней»).
В общем понимании “pig butchering” – это откармливание добычи перед забоем. В мошеннической среде он означает проверенный временем, тщательно продуманный и трудоемкий процесс использования поддельных профилей в приложениях для знакомств и социальных сетях. Незнакомцы заманивают людей инвестировать в торговлю криптовалютой с высокой доходностью – на платформы. Когда инвесторы пытаются вывести с них деньги, им сообщают об огромных налоговых счетах. Но даже те, кто оплачивает эти фальшивые сборы, больше никогда не увидят своих денег.
10 признаков мошенничества
Несколько предупреждающих знаков, что вас втягивают в аферу, включают:
- Если кто-то слишком быстро выражает к вам сильные чувства онлайн, особенно без личной встречи, это может быть мошенничеством.
- Будьте осторожны, если кто-то, кого вы не знаете, попросит у вас денег, даже если он скажет, что это на крайний случай.
- Вам обещают безрисковые инвестиции и легкие деньги, часто показывая поддельные скриншоты огромной прибыли, чтобы обмануть вас.
- Если собеседник не хочет делиться личной информацией или профессиональными данными, это подозрительно.
- Вас побуждают продолжать вкладывать больше денег, как только вы начинаете, часто заявляя, что это шанс, который выпадает раз в жизни, или что вы должны инвестировать больше, чтобы получать больший заработок.
- Преступники часто выставляют напоказ роскошный образ жизни, демонстрируя дорогие автомобили, поездки или богатство, чтобы их история казалась законной.
- Инвестиционная платформа, которую рекомендуют, обычно не является хорошо известной биржей и может не иметь базовых мер безопасности или процессов проверки.
- При попытке вывести свои деньги вы можете столкнуться с задержками, комиссиями или оправданиями невозможности доступа к вашим средствам.
- Когда вы начинаете подозревать или колебаться, мошенник может использовать чувство вины, угрозы или эмоциональные призывы, чтобы привлечь ваше внимание.
- Если вы столкнетесь с проблемами, каналы поддержки платформы могут быть поддельными или бесполезными, что еще больше усложнит вашу ситуацию.
Что делать, если вы подозреваете, что стали жертвой
Шон Галлахер, главный исследователь угроз в Sophos X-Ops, дает свои рекомендации:
- Отзовите разрешения: удалите все разрешения и смарт контракты, связанные с вашим кошельком.
- Переведите средства: Немедленно переведите всю свою криптовалюту на новый кошелек, особенно если вы не можете отозвать разрешения.
- Обратитесь в службу поддержки: Свяжитесь напрямую с биржей и поставщиком кошелька. Избегайте чатов поддержки в приложении, поскольку мошенники могут контролировать их.
- Избегайте услуг по восстановлению: Если вы потеряли средства, избегайте сервисов «восстановления криптовалют», которые можно найти в социальных сетях — они тоже часто являются мошенничеством.
- Документируйте транзакции: Используйте блокчейн-обозреватель, такой как Etherscan, для отслеживания транзакций и обмена информацией с командами безопасности или правоохранительными органами.
- Ищите поддержку: Другие могли стать жертвами подобных мошенничеств. За помощью обращайтесь в Сеть поддержки по борьбе с киберпреступностью.
- Сообщите о мошенничестве: Уведомьте местные правоохранительные органы, если в них есть группы по борьбе с киберпреступностью. Например, Tether работала с Министерством юстиции США и криптовалютной биржей OKX, чтобы отследить и заморозить незаконные средства на сумму 225 миллионов долларов в USDT в рамках расследования Министерства юстиции США синдиката по торговле людьми из Юго-Восточной Азии.
Группы, вовлеченные в аферы с забоем свиней
Sophos сообщила о различных группах, вовлеченных в мошенничество с разделкой свиней, включая используемые домены, контрактные кошельки, хостинг-провайдеров, регистраторов и общий объем транзакций с криптовалютой.
Allnodes
Домены: Работает под такими доменами, как allnodes.vip и allnodes.xyx.
Контрактные кошельки: Использует контрактные кошельки Ethereum с адресами, такими как “0x6B79f38233726282c7F88FE670F871eAbd0c746c” и “0xd2b14d2fff430a720cf44bbd064f548a585e73de” для управления средствами и перевода их.
Хостинг и регистратор: Размещен в Alibaba Cloud и зарегистрирован в Alibaba Cloud.
Общий объем: Были обработаны значительные суммы, при этом объемы транзакций составили 177 596 и 174 934 доллара соответственно для каждого домена.
Trust Group
Домены: Включает в себя несколько доменов, таких как trust-oke [.} com, trust-usdt [.] com и несколько других.
Контрактные кошельки: В основном использует кошелек “0xcf6b558c218a9148cd77c04be4e3d1c1fc9d61a2” для транзакций.
Хостинг и регистратор: Использует Amazon AWS для размещения и зарегистрирован на Amazon.
Общий объем: Группа перевела значительную сумму в размере 676 869 долларов США за счет своих операций.
Ada Group
Домены: Управляет несколькими доменами, такими как ada-defi [.]pics, ada-defi[.]beauty и другими, которые, возможно, используются для таргетирования на разные сегменты аудитории.
Контрактные кошельки: Контрактный кошелек Ethereum “0xeb7b75dd5b4b6ef7bbc6ec079cd329a782fc1efe” используется для сбора и перенаправления средств.
Хостинг и регистратор: Размещен на Cloudflare и зарегистрирован в Dynadot.
Общий объем: Обработанных средств на сумму 62 660 долларов.
Unknown Group
Домены: Управляет такими доменами, как trust-eth [.]com и eth-mining [.]xyz.
Хостинг и регистратор: Переключается между Google и Cloudflare для размещения. Домены зарегистрированы в Gname.com и Dynadot.
Общий объем: Не указан.
Киберпреступники, участвующие в мошенничестве с «забоем свиней» создают несколько контрактных кошельков для контроля потока криптовалют, которые облегчают распределение и отмывание средств различными путями. Общий объем зарегистрированных операций показывает, насколько они масштабны и как сильно влияют на жертв. Они придумали довольно сложную схему.
Как избежать «забоя свиней»?
Чтобы не стать жертвой мошенников с забоем свиней, следуйте приведенным ниже советам.
- Проверка личности: Проверьте, с кем вы общаетесь онлайн, особенно в приложениях для знакомств или социальных сетях. Мошенники часто используют украденные фотографии или поддельные профили, чтобы завоевать доверие. Если кто-то, кого вы едва знаете, начинает говорить об инвестициях, лучше отступить.
- Вопрос высокой доходности: Если инвестиция кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Отметайте предложения, которые обещают огромную прибыль с минимальным риском или вообще без него, особенно если они вынуждают вас действовать быстро.
- Исследовательские платформы: Проверьте, прежде чем инвестировать в какую-либо платформу или приложение. Узнайте, регулируется ли сервис, прочитайте обзоры и убедитесь в его законности. Мошенники часто создают убедительные поддельные веб-сайты или приложения.
- Защитите свою личную информацию: держите свои личные и финансовые данные при себе. Делитесь такой информацией только с людьми, которых вы знаете и которым доверяете. Мошенники могут использовать ваши данные для манипулирования или кражи у вас.
- Доверяйте своей интуиции: если что-то кажется неправильным, не стесняйтесь сказать «нет» или потратить некоторое время на обдумывание. Например, если кто-то утверждает, что он гражданин Германии, но отправляет вам сообщения на китайском, возможно, стоит перепроверить.
Изучив тактику, используемую мошенниками и новыми видами мошенничества в мире криптовалют, вы сможете защитить себя или избежать вовлечения в мошенничество и кражи ваших средств. При общении с незнакомыми людьми онлайн, если вы чувствуете, что что-то не так, не стесняйтесь доверять своей интуиции и получить совет от надежных друзей или финансовых экспертов. Помните, всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.
