Биржа Garantex, основанная в 2019 году, быстро стала одной из крупнейших криптовалютных бирж в России. Платформа предлагала обмен между криптовалютами и фиатными деньгами, включая рубли, доллары и евро. Основные криптовалюты на бирже включали BTC, USDT, ETH, USDC и DAI.
Биржа привлекала пользователей низкими комиссиями и удобными способами ввода и вывода средств. Клиенты могли пополнять счета наличными в офисах Москвы и Санкт-Петербурга, а также через P2P-платформу. Garantex также разработала мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее торговать криптовалютой с телефона.
Обвинения против биржи
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Garantex за содействие незаконным транзакциям на сумму более 100 миллионов долларов, связанным с даркнет-рынками и группами вымогателей.
Несмотря на санкции, биржа Garantex продолжала работу, обработав транзакции на сумму более 100 миллиардов долларов с момента включения в санкционный список. 6 марта 2025 года Секретная служба США в рамках международной операции изъяла доменные имена Garantex и заморозила криптоактивы биржи на сумму более 26 миллионов долларов. Были выдвинуты обвинения против литовского и российского граждан, предположительно причастных к управлению биржей.
Расследование показало связи Garantex с различными преступными группировками, включая операторов программ-вымогателей, даркнет-рынки и санкционированные финансовые сети. В США сочли, что биржа играла ключевую роль в отмывании доходов от ransomware-атак и обслуживала крупнейший в истории даркнет-рынок Hydra.
Grinex – возрожденная биржа Garantex?
После закрытия Garantex появились сообщения о том, что операторы биржи, возможно, перевели средства клиентов на новую торговую платформу под названием Grinex. Швейцарская компания, занимающаяся аналитикой блокчейна, заявила, что нашла множество данных вне и внутри блокчейна, которые позволяют предположить, что Grinex является прямым преемником Garantex.
Часть ликвидности Garantex, в том числе все активы Garantex в стейблкоине A7A5, обеспеченном рублём, уже была переведена на кошельки, контролируемые Grinex.
Генеральный директор Global Ledger Лекс Фисун рассказал, что, помимо данных в блокчейне, связывающих Garantex с Grinex, существует множество не связанных с блокчейном признаков того, что эти две биржи тесно связаны. Фисун указал на быстрый рост Grinex, объём торгов на которой, по его словам, превысил 40 миллионов долларов всего за две недели, а также на множество связей между двумя биржами в социальных сетях.
Хотя другие крупные компании, занимающиеся аналитикой блокчейна, в том числе TRM Labs и Chainalysis, ещё не подтвердили выводы Global Ledger, глава отдела национальной безопасности Chainalysis Эндрю Файерман сообщил CoinDesk, что он заметил несколько признаков того, что Grinex, скорее всего, является ребрендингом Garantex.
Файерман указал на недавний комментарий Сергея Менделеева, одного из основателей Garantex, в Telegram, в котором он объявил о создании Grinex и заявил, что любое сходство между двумя биржами случайно, сопроводив это двумя плачущими смеющимися смайликами. Файерман и Фисун сообщили, что поступали многочисленные сообщения о том, что пользователи Garantex приходили в офисы Garantex в Европе и на Ближнем Востоке и переводили свою криптовалюту с Garantex на Grinex. Оба также отметили сходство пользовательских интерфейсов двух платформ.
Хотя доказательства, безусловно, убедительны, Файерман сказал, что до тех пор, пока Chainalysis не завершит проверку инфраструктуры Grinex, он не сможет окончательно подтвердить точность отчёта Global Ledger.
Проблема с санкциями
Быстрое возрождение Garantex демонстрирует, насколько сложно бороться с санкциями. «Уклонение от санкций будет происходить, — сказал Файерман. — Потому что, если вы попали под санкции, вы не просто смиритесь с тем, что больше не можете проводить какие-либо финансовые операции. Вы будете искать способы избежать обнаружения, какими бы они ни были: создание подставных компаний, новых криптовалютных кошельков — и чем масштабнее и заметнее операция, тем более технически продвинутыми вы должны быть, чтобы она действительно сработала».
Файерман сказал, что эта проблема характерна не только для криптовалют, но санкции, связанные с криптовалютами, дают правоохранительным органам уникальную возможность отслеживать деньги после введения санкций.
«Уникальность блокчейна в том, что он прозрачен и неизменен, поэтому то, что происходит, когда компания закрывается, изучается гораздо тщательнее, — сказал Файерман. — В блокчейне можно изучить гораздо больше. Биржа Garantex закрывается, их активы в Tether изымаются, но это не мешает им перемещать другие активы. Есть возможность отслеживать, что происходит с этими средствами после официального закрытия».
