Отслеживание биткоинов — девять популярных сервисов

В этом блоге собран список компаний в сфере блокчейн-аналитики с расширенными возможностями, позволяющими произвести отслеживание биткоинов и способностью деанонимизировать биткоин-миксеры и их клиентов. В обзоре также упоминаются несколько аналогичных сервисов, предоставляющих бесплатные отчеты по блокчейн-исследованиям.

Стремительное развитие криптоиндустрии по-прежнему привлекает внимание правительств и регуляторов во всем миру. Мечта киберпанков о бесплатных и независимых способах оплаты кажется чем-то из далекого прошлого. Здесь и сейчас приходится сталкиваться с суровой реальностью. Регулирование криптовалют развивается аналогично контролю над банковской сферой.

Каким бы анонимным ни казалось использование криптовалют (вам ведь не нужен паспорт, чтобы начать пользоваться цифровыми монетами?), открытый реестр блокчейна привлекает внимание властей, которые могут сканировать каждое движение средств или обменные транзакции в блокчейне. Получив полный контроль над криптовалютными биржами и платформами по фиат-криптообмену, они могли бы развязать себе руки и использовать санкции более свободно. Массовое нарушение конфиденциальности, разумеется, представляется как не что иное, как благие намерения для содействия инициативам по борьбе с отмыванием денег (AML) и верификации клиентов (KYC), которые, к слову, с их помощью становятся международным стандартом.

Chainalysis, один из ведущих поставщиков KYC-решений для криптоиндустрии, в своем блоге утверждает, что открытость финансовых данных в блокчейне служит стимулом для регуляторов ужесточать контроль. С таким мощным инструментом блокчейн-аналитики, как Chainalysis, который дает представление о том, как и на что люди тратят свои криптовалютные средства, регулирующие органы могли бы покончить с отмыванием денег, сделать финансовую отчетность простой и прозрачной. Разве это не замечательно? В статье упоминаются несколько недавних прецедентов, когда азиатские криптоплатформы решили соблюдать требования KYC — предполагается, что это избавит их от проблем с правоохранительными органами и поможет завоевать новую аудиторию в США и Европе. Посыл ясен — регулирование криптовалютных платформ будет усиливаться в 2019 году.

Отслеживание биткоинов как тенденция

Теперь все больше и больше криптовалютных сервисов интегрируются с ПО для AML/KYC: криптовалютная биржа Binance, P2P-платформа Localbitcoins, платежные сервисы, такие как Bitpay, и другие. Принцип действия: входящая транзакция проходит оценку рисков и получает определенное значение в процентах. Если она поступает из сервиса в даркнете, система сразу помечает ее, присваивает высокий уровень риска и передает эти данные регуляторам, так же, как в традиционной банковской системе.

Для справки: пользование менее крупными обменными платформами также не решает проблему отслеживания биткоинов.

Предлагаем краткий обзор исследовательского отчета компании Elliptic — еще одного гиганта в области блокчейн-аналитики. Конечно, все следили за скандалом с хакерскими атаками во время президентской кампании 2016 года — группа российских хакеров, якобы, взломала электронную почту сотрудников и волонтеров штаба Хиллари Клинтон и похитила секретные документы. Несмотря на усовершенствованные меры предосторожности, такие как использование одноранговых обменников, многократные конверсии в разные криптовалюты и другие меры, которые, как сообщается, были приняты злоумышленниками, Elliptic просто сканировала блокчейн и смогла отследить средства, которые хакеры, предположительно, использовали для покупки домена, сервера и т. п. В 2017 году Elliptic принимала участие в расследовании взлома «Fancy Bear» и также отследила кошелек, использованный хакерами.

Биржи пока не принимают жестких мер — они не блокируют подозрительные транзакции, но этого хотят регуляторы. К сожалению, блокчейн хранит все транзакции, и это означает, что вас могут заставить отчитаться за некоторые старые транзакции с неблагоприятной историей. Нужны доказательства? Далеко ходить не надо — возьмите историю с Coinbase

Если бы инструменты деанонимизации блокчейна не поддерживались правительством, их технологии, скорее всего, не развивались бы столь стремительно. Мы подготовили список из 9 игроков на рынке регтеха (regtech) для криптовалют. В нем нет государственных учреждений, но они, без всякого сомнения, с интересом наблюдают за вами.

Блокчейн-проверка для криптобирж и других платформ

1. Elliptic

Elliptic – британская компания, один из крупнейших поставщиков данных по блокчейн-аналитике. Данная компания подключила множество бирж и финансовых учреждений, предоставив им инструменты для анализа данных. Взгляните на эту впечатляющую анимацию на их сайте, которую сложно неправильно истолковать, ведь она буквально говорит, что они знают о вас гораздо больше, чем вы хотите. Компания сотрудничает с ФБР, Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Налоговым управлением США (IRS) и другими ведомствами.

Вот что они говорят о своем опыте и миссии : «Собственная база данных Elliptic связывает миллионы биткоин-адресов с тысячами организаций в обычном Интернете и даркнете. Мы подкрепляем это прозрачными документированными доказательствами. Нами предоставлены доказательства, пригодные для действий, в делах, связанных с международной торговлей оружием, отмыванием денег, кражами и преступлениями, связанными с наркотиками» (источник: официфльный сайт Elliptic).

2. Bitfury Crystal

Crystal — это продукт компании Bitfury Group, разработанный для помощи правоохранительным органам и регуляторам, а также любому владельцу криптовалюты, предоставляя им подробные отчеты о рисках по любой выбранной транзакции. Программное обеспечение может визуализировать всю историю конкретной транзакции до ее конечного адресата.

3. Chainalysis

Chainalysis была одним из первых поставщиков программного обеспечения для AML/KYC. Компания разработала программный пакет для расследований с целью содействия правоохранительным органам в борьбе с незаконной деятельностью в Интернете. Они также предлагают программное обеспечение для комплайенса криптовалютных платформ, стремящихся выявлять недобросовестных пользователей среди своих клиентов. В конце 2018 года они начали сотрудничество с Binance, одной из крупнейших платформ для торговли криптовалютой. Chainalysis сотрудничает с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Налоговым управлением США (IRS).

4. Ciphertrace

Ciphertrace имеют полное право хвастаться — они занимаются стандартной оценкой рисков и предлагают несколько решений в области регтеха, но их интеграция с известной системой анализа угроз от Maltego выделяет их среди конкурентов. Сотрудники Maltego имеют прямой доступ к данным Ciphertrace для расследования киберпреступлений т проводить отслеживание биткоинов. Однако их совместный продукт может быть полезен любому пользователю криптовалют, который хочет выполнить комплексный анализ и проверить адрес, транзакцию или кошелек.

Знали ли вы, что Ciphertrace также следит за миксерами? В своем блог-посте от 19 декабря они назвали недавнюю маркетинговую кампанию Bestmixer «атакой крипто-пылью» и обвинили их в попытке «заразить легитимных пользователей». Многие миксеры находятся под наблюдением, и это веская причина, чтобы начать разбираться в новейших технологиях, которые могут противостоять атакам на деанонимизацию. Вот как Ciphertrace деанонимизировала один из старейших миксеров — BitcoinFog.

Деанонимизация BitcoinFog силами Ciphertrace

Отслеживание биткоинов: Алгоритмы Ciphertrace составляют схему с указанием всех возможных участников транзакции

5. Neutrino

Neutrino – это компания, чьи технологии блокчейн-разведки успешно применялись деанонимизации платформы JoinMarket in 2016.

6. BIG

Blockchain Intelligence Group не только поставляет регуляторам и финансовым учреждениям решения для AML/KYC, но и проводит обучение по расследованиям в сфере криптовалют.

Коммерческие (платные) продукты для отслеживания биткоинов

7. Coinfirm

Coinfirmобладает линейкой из 4 регтех-решений: инструментами для AML и KYC, Trudatum для аутентификации транзакций и документов с помощью цифровой подписи, а также собственным токеном — AMLT, используемым в качестве вознаграждения участникам сети AMLT за информацию о подозрительных адресах, кошельках и т. д. См. ниже пример отчета о рисках от Coinfirm.

Зарегистрировавшись, вы сможете отслеживать все биткоин-транзакции по выбранному адресу и приобретать AML-отчеты по цене от 3 долларов США. P.S. Оплатить можно криптовалютой.

Бесплатные сервисы проводящие отслеживание биткоинов

8. Walletexplorer

Walletexplorer — это бесплатный портал для блокчейн-аналитики с возможностью связывать кошельки разных типов с криптоплатформами. Например, нажмите на Poloniex и вы увидите, как Walletexplorer сгенерирует список большинства адресов, связанных с этой криптобиржей. Есть о чем подумать. Just something to think about.

9. Bitinfocharts

Bitinfocharts – это бесплатный блокчейн-эксплорер, отслеживающий адреса до криптоплатформ. См., например, список холодных кошельков Bittrex (нажмите на «Show addresses in Bittrex-coldwallet» (Показать адреса в холодном кошельке Bittrex)).

Анонимность криптовалют — это всего лишь миф. Очень немногие сервисы смешивания могут перехитрить современные технологии деанонимизации для отслеживания биткоинов. Никто до конца не понимает, как быстро будут развиваться технологии в области регтеха. Несомненно одно — регулирование криптовалютного пространства ужесточится, и нам всем придется принять новые правила и действовать в их рамках. В связи с этим мы рекомендуем нашим клиентам использовать режим «Полная анонимность», чтобы ваши транзакции оставались чистыми и устойчивыми к анализу с помощью новейших технологий деанонимизации.