Все публикации

Преступления и криптовалюта: расследование внутри Binance теперь будет отдано профессионалам

Криптовалюта: расследование внутри Binance. Обзор биткоин миксер mixer.money
Преступления и криптовалюта: расследование внутри Binance теперь будет отдано профессионалам

  1. Отслеживание крипто-преступников
  2. Криптовалюта против традиционных финансов
  3. Как защитить свои активы, чтобы криптовалюта не попала под расследование

Криптобиржа номер один в мире Binance наняла двух бывших агентов налогового управления США (IRS) Мэтью Прайса и Тиграна Гамбаряна, имеющих многолетний опыт преследования многомиллиардных крипто–преступников, как онлайн, так и офлайн. Незадолго до этого биржа добавила в свои ряды специалиста по даркнет из правоохранительного агентства Европол и директора по соблюдению требований торгового гиганта eToro. Они должны отслеживать инциденты, в которых замешана криптовалюта, расследование преступлений внутри биржи тоже входит в круг их обязанностей.

Криптовалюта: расследование ведут Гамбарян и Прайс

«Когда я увидел криптографию и тот факт, что у вас есть постоянная запись всех транзакций в блокчейне, это действительно вызвало мой интерес», сказал Прайс, глава отдела разведки и расследований в Северной и Южной Америке Binance. «Большая часть работы, которую я проделал в разведывательном сообществе, заключалась в использовании больших источников данных и их прочесывании в поисках зацепок или источников, и я рассматривал блокчейн как ту же возможность».

Отслеживание крипто-преступников

Прайс бывший агент налогового управления США, который ранее работал в качестве targeting officer в ЦРУ. В его обязанности входил отбор людей, связей и организаций, имеющих доступ к информации, необходимой для поиска возможностей для устранения угроз интересам США. В Binance к Прайсу присоединился давний специальный агент IRS Тигран Гамбарян, ныне ведущий руководитель отдела разведки и расследований криптобиржи.

Для слабо подкованных в технологиях пользователей криптовалюта может показаться идеальным инструментом для финансовых преступлений: именно такую репутацию блокчейн и виртуальные активы часто получают в средствах массовой информации. Прайс и Гамбарян считают, что зачастую это мнение оправданно.

Будучи агентом IRS Criminal Investigation, Прайс проводил расследования в отношении Helix, биткоин-миксера, связанного с незаконными сделками в даркнете. Helix обработал более 310 миллионов долларов в криптовалюте, пока не обанкротился.

«Мы обратились к Reddit, мы обратились к некоторым форумам, пытаясь выяснить, кто стоит за аккаунтом, и это действительно ни к чему не привело. Тогда мы действительно сосредоточились на реальных транзакциях, за которые сервис взимал плату», объяснил Прайс.

Затем они заметили серию небольших транзакций, которые выглядели так, как будто администратор взимал плату за каждую транзакцию, которую он проводил.

«Итак, следуя этой теме, мы смогли получить ссылки на личность», сказал Прайс. Этого уже осужденного преступника звали Ларри Хармон из Акрона, штат Огайо. Пирс объяснил, что он был одним из первых пользователей Google Glass. К раскрытию его личности привела общедоступная фотография экрана компьютера в Google Glass, на которой показана страница администратора Helix. (Хармон признал себя виновным и у него конфисковали более 4400 биткоинов.)

Гамбарян имеет в запасе массу похожих историй. Он начал свое криптографическую деятельность еще в 2011 году, работая в офисах Налогового управления в Окленде и Сан-Франциско. Он стоял за некоторыми из самых громких крипторасследований, например, взлом Mt. Gox в 2014 году. Он также руководил расследованием в отношении биржи BTC-e, основателя которой обвинили в отмывании 300 000 биткоинов в период 2011-2017 гг.

Именно Гамбарян возглавил первое расследование, в ходе которого криптовалюта была прослежена до реальной личности преступников в ходе расследований коррупции на Silk road. Криптопреступниками в этом случае были два федеральных агента, которым было поручено работать над делом Silk Road, ныне несуществующей торговой площадкой в даркнете, где биткоин использовался для незаконной торговли. Гамбарян составил полноценную уголовную жалобу, в которой подробно описал действия двух федеральных агентов, что привело к их осуждению.

Криптовалюта против традиционных финансов

Несмотря на всю жизнь, потраченную на преследование крипто-преступлений, Гамбарян сохраняет здравомыслящий взгляд на криптовалюту. «Криптовалюта, как и любой другой финансовый инструмент, может использоваться в законных или незаконных целях», сказал он.

Главным различием между криптовалютой и традиционными финансами является множество препятствий, которые появляются на пути следователей.

«Отмыватели денег поняли, что когда вы открываете оффшорные организации и открываете оффшорные банковские счета, это замедляет работу правоохранительных органов. Как следователь, вы теперь должны месяцами проходить процедуры, чтобы получить банковские записи для различных финансовых учреждений по всему миру», сказал Гамбарян. «И к тому времени, когда вы действительно доберетесь до цели, цель исчезнет. Но благодаря криптовалюте мы можем пропустить это все».

Прайс объяснил, что «многие методы расследования одинаковы», поскольку в основном это анализ данных. «Но он также знает, как использовать эти данные. И получение поддержки криптобирж при работе над расследованием является ключевым», сказал он.

В их новых ролях в Binance ситуация вряд ли отличается от их времен в Налоговой службе: они по-прежнему работают над расследованиями преступлений.

Как защитить свои активы, чтобы криптовалюта не попала под расследование

Ситуация на централизованных биржах становится все менее дружелюбной для клиентов. Например, в период с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года следственная группа Binance ответила на более чем 27 000 запросов правоохранительных органов со средним временем ответа в три дня.

Без прохождения процедуры KYC (Знай Своего Клиента) нет возможности открыть аккаунт. Но даже предоставление полных сведений о себе (а на Binance требуется даже скан паспорта) никто не имеет гарантии, что деньги будут в целости и сохранности.

Хранение криптовалюты на кошельках биржи несет в себе немалый риск. Одна неудачная транзакция с получением монет, помеченных алгоритмами AML как грязные быстро приведут к блокировке. Придется постараться, чтобы доказать, что криптовалюта попала к вам случайно.

Есть два способа защититься от стараний бирж угодить регуляторам. Первый – тщательно проверять кошельки контрагентов и следить за транзакциями. Однако это крайне неудобно и занимает время и силы.

Второй – использовать биткоин миксер. Выбирайте сервис, в котором пользователи получают новые монеты с бирж взамен старых. Ведь криптовалюта, прошедшая через биржу априори считается чистой. Кроме того, используйте миксер, который устойчив к алгоритмам отслеживания и умеет «запутывать» транзакции и рвать связи в блокчейне.

Хотите первым прочитать новость? Наш канал в Telegram:Криптокухня Крипто Кухня - это канал от биткоин миксер mixer.money о криптовалюте и блокчейне


логотип биткоин миксер mixer.money

Наш биткоин миксер проводит еженедельный обзор
интересных новостей из мира криптовалюты.
Читайте блог: