Власти США предъявили обвинения россиянам якобы за их роль в глобальной сети по отмыванию денег и уклонению от санкций с использованием криптовалюты. Власти США также конфисковали веб-сайты, связанные с тремя, по их мнению, незаконными криптовалютными биржами.
Двое россиян в розыске
Гражданам России Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову предъявлены обвинения в их причастности к оказанию услуг по отмыванию денег, которые обслуживали киберпреступников, использующих криптовалюты, объявили власти США в четверг.
Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов каждому за информацию, которая позволит арестовать Шахмаметова и Иванова.
Власти США конфисковали веб-сайты, связанные с тремя незаконными криптовалютными биржами, в рамках так называемых «скоординированных международных усилий» с участием властей Нидерландов, Латвии, Германии, Великобритании, Европола и нескольких агентств США. Веб-сайты относятся к связанным с Россией платежным и обменным платформам Cryptex.net, UAPS, PinPays и PM2BTC.
За последние 11 лет Иванов провел транзакции на сумму более 1,15 миллиарда долларов. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества за предоставление поддержки обработки платежей кардинговому веб-сайту Rescator и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег для кардингового веб-сайта Joker’s Stash.
Незаконное использование украденных данных кредитных и дебетовых карт в мошеннических целях известно как «кардинг».
Шахмаметов, известный в Интернете как ”JokerStash“ и «Вега», был обвинен в тех же преступлениях, что и Иванов, но ему также грозит одно обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа за его роль в управлении кардинговым сайтом Jokerstash, который ежегодно предлагал на продажу данные с 40 миллионов платежных карт.
“Двое граждан России, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно прикарманили миллионы долларов от масштабного отмывания денег и подпитывали сеть киберпреступников по всему миру, при этом Иванов предположительно содействовал торговцам наркотиками в даркнете и операторам программ-вымогателей», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.
В ходе операции, проведённой Секретной службой США, были изъяты два доменных имени веб-сайтов, которые использовались для поддержки криптовалютной биржи по отмыванию денег «Cryptex.net», где было совершено «37 500 транзакций» на сумму 1,4 миллиарда долларов.
